Территория предоставления услуг
Абакан.
Описание организации
ООО «,Финам-Консалтинг»,Абонентское консультационное обслуживание по вопросам ПОД/ФТ.Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для:&bull, микрофинансовых организаций, &bull, кредитных потребительских кооперативов,&bull, ломбардов,&bull, для организаций, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,&bull, лизинговых компаний,&bull, операторов по приему платежей,&bull, риэлторов (агенств недвижимости),&bull, и других организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.Правила разрабатываются в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ с учетом изменений в действующем законодательстве, индивидуальных особенностей и организации бизнеса клиента.Осуществляем абонентское консультационное обслуживание и текущее сопровождение системы ПОД/ФТ в организациях. Проведение инструктажей, обучение и тестирование работников организации по вопросам ПОД/ФТ.Мы оказываем услуги в сфере ПОД/ФТ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России!Обращайтесь к нам &ndash, пишите и звоните, мы поможем, подскажем, научим!
Организация размещена в категориях
Консалтинговые услуги.